A a\u00e7\u00e3o integra uma investiga\u00e7\u00e3o sobre um grupo criminoso suspeito de praticar fraudes eletr\u00f4nicas, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa. A maior parte dos mandados foi cumprida no bairro de Santa L\u00facia, na capital alagoana.<\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es foram conduzidas pela Se\u00e7\u00e3o Especializada de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro, unidade vinculada \u00e0 Diretoria de Repress\u00e3o \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e ao Crime Organizado (Dracco), coordenada pelo delegado Igor Diego. A opera\u00e7\u00e3o foi comandada pelos delegados Jos\u00e9 Carlos Andr\u00e9 dos Santos e Maria Eduarda de Carvalho.<\/p>\n\n\n\n
Os mandados de busca e apreens\u00e3o foram expedidos pela 17\u00aa Vara Criminal da Capital de Alagoas, que tamb\u00e9m determinou a indisponibilidade de bens e valores dos investigados at\u00e9 o limite do preju\u00edzo apurado, estimado em aproximadamente R$ 1,5 milh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o delegado Jos\u00e9 Carlos, o grupo criminoso aplicava o chamado “golpe do chargeback”, utilizando maquinetas de institui\u00e7\u00f5es financeiras para registrar transa\u00e7\u00f5es simuladas como se fossem compras comerciais leg\u00edtimas. Em seguida, os titulares dos cart\u00f5es contestavam as opera\u00e7\u00f5es, fazendo com que as institui\u00e7\u00f5es financeiras realizassem o estorno dos valores anteriormente antecipados \u00e0s empresas vinculadas aos investigados. Quando buscavam recuperar os recursos, por\u00e9m, as contas j\u00e1 n\u00e3o possu\u00edam saldo, uma vez que os valores eram rapidamente pulverizados e transferidos para diversas contas de terceiros.<\/p>\n\n\n\n
As apura\u00e7\u00f5es revelaram que os investigados utilizavam uma sofisticada estrutura composta por empresas de fachada e pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para ocultar e dissimular a origem e a movimenta\u00e7\u00e3o dos recursos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
Segundo a delegada Maria Eduarda de Carvalho, h\u00e1 ind\u00edcios de que o grupo tamb\u00e9m esteja envolvido em outras modalidades de fraudes financeiras, que seguem sob investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil.<\/p>\n\n\n\n
O nome da opera\u00e7\u00e3o faz refer\u00eancia ao “Fio de Ariadne”, da mitologia grega, s\u00edmbolo da descoberta do caminho em meio a um labirinto, representando o trabalho investigativo que permitiu rastrear a complexa rede financeira utilizada para ocultar os recursos obtidos por meio das fraudes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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