Mais de 400 anos de pris\u00e3o. Esse \u00e9 o total das penas de reclus\u00e3o requeridas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Alagoas (MPAL), por meio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate \u00e0 Sonega\u00e7\u00e3o Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf), contra os integrantes de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa denunciada no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Portorium. As condena\u00e7\u00f5es pleiteadas chegam a 411 anos de pris\u00e3o, dos quais 200 anos e dois meses s\u00e3o atribu\u00eddos aos tr\u00eas apontados como l\u00edderes do esquema investigado por fraudes tribut\u00e1rias estruturadas, lavagem de dinheiro, falsidade ideol\u00f3gica e corrup\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es conduzidas pelo Gaesf, a apura\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio a partir da empresa Trading de Importa\u00e7\u00e3o de Vinhos, considerada uma das maiores devedoras de ICMS do Estado de Alagoas. O d\u00e9bito tribut\u00e1rio ultrapassa R$ 100 milh\u00f5es, em raz\u00e3o do n\u00e3o recolhimento do imposto estadual.<\/p>\n\n\n\n
O esquema criminoso<\/strong><\/p>\n\n\n\n Segundo a den\u00fancia, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa era comandada por tr\u00eas s\u00f3cios ocultos, que utilizavam interpostas pessoas e um testa de ferro para ocultar a verdadeira estrutura do grupo e operacionalizar as atividades il\u00edcitas. Al\u00e9m da empresa principal, o esquema contava com outras empresas de fachada (paper companies<\/em>), registradas em nome de \u201claranjas\u201d, utilizadas para blindagem patrimonial e movimenta\u00e7\u00e3o de milh\u00f5es de reais, dificultando a identifica\u00e7\u00e3o dos reais benefici\u00e1rios dos crimes. <\/p>\n\n\n\n Ao todo, o Minist\u00e9rio P\u00fablico denunciou \u00e0 17\u00aa Vara Criminal da capital (combate ao crime organizado) 11 pessoas. A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m identificou a participa\u00e7\u00e3o considerada relevante de um servidor da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz\/AL), recentemente aposentado e j\u00e1 investigado em outra opera\u00e7\u00e3o do Gaesf, al\u00e9m de uma analista do Poder Judici\u00e1rio. O \u00f3rg\u00e3o n\u00e3o descarta o aditamento da den\u00fancia para incluir outros envolvidos que venham a ser identificados no decorrer das investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n Processo Administrativo de Responsabiliza\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n Como desdobramento da opera\u00e7\u00e3o, o Gaesf requisitar\u00e1 \u00e0 Sefaz\/AL a instaura\u00e7\u00e3o de Processo Administrativo de Responsabiliza\u00e7\u00e3o (PAR), com base na Lei Federal n\u00ba 12.846\/2013 (Lei Anticorrup\u00e7\u00e3o), e comunicar\u00e1 a Receita Federal para que participe das pr\u00f3ximas etapas da investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n \u201cA den\u00fancia demonstra que Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Alagoas segue na sua miss\u00e3o de enfrentamento \u00e0s organiza\u00e7\u00f5es criminosas, ao combate \u00e0 lavagem de dinheiro e \u00e0 sonega\u00e7\u00e3o fiscal, fortalecendo a defesa do patrim\u00f4nio p\u00fablico e da ordem tribut\u00e1ria em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado\u201d, afirmou o promotor de Justi\u00e7a Cyro Blatter, coordenador do Gaesf.<\/p>\n\n\n\n Nome da opera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n A opera\u00e7\u00e3o recebeu o nome Portorium, termo utilizado na Roma antiga para designar direitos aduaneiros, ped\u00e1gios e tributos incidentes sobre o transporte de mercadorias entre cidades, estradas e fronteiras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Mais de 400 anos de pris\u00e3o. Esse \u00e9 o total das penas de reclus\u00e3o requeridas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Alagoas (MPAL), por meio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate \u00e0 Sonega\u00e7\u00e3o Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf), contra os integrantes de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa denunciada no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Portorium. As condena\u00e7\u00f5es […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2626,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26,23],"tags":[],"class_list":["post-2625","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia","category-ultimas-noticias"],"views":1,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conexaoinhame.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2625","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conexaoinhame.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/conexaoinhame.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexaoinhame.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexaoinhame.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2625"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/conexaoinhame.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2625\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2627,"href":"https:\/\/conexaoinhame.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2625\/revisions\/2627"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conexaoinhame.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2626"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conexaoinhame.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2625"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexaoinhame.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2625"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/conexaoinhame.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2625"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}